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अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/ धनशोधन निवारण मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध/ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व पर मास्टर परिपत्र

आरबीआई/2014-15/27
शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)एमसी.16/12.05.001/2014-15

01 जुलाई 2014

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी ) सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/ धनशोधन निवारण मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध/ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व पर मास्टर परिपत्र

कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2013 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी). एमसी सं.16/12.05.001/2013-14 (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट http://www.rbi.org.in पर उपलब्ध) देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2014 तक जारी सभी अनुदेशों/ दिशा-निर्देशों को समेकित और अद्यतन किया गया है तथा परिशिष्ट में उल्लिखित है।

भवदीय

(ए.के.बेरा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
संलग्नक : यथोक्त

 
 
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